当前位置:首页 > 国际 > 多家世界级银行涉嫌洗钱

多家世界级银行涉嫌洗钱

发布时间:2020-09-22来源:网络整理编辑:今日新鲜事标签:阅读:

文章导读
在各类金融犯罪题材的影片中,有一个必不可少的情节就是洗黑钱,反派利益熏心采取各种手段洗钱,警方不顾一切反洗钱。那银行在这里扮演什么角色呢?银行理应和警方一起身处反洗钱的前线,但最近美媒却爆出多家世界级银行涉嫌洗钱,多家世界级银行为罪犯们进行资金服务,这简直是电影都不会这么拍,但现实就发生了,这多家世界级银行都是哪些呢?一起来了解一下吧!多家世界级银行涉嫌洗钱多名美国银行业人士近期透露了一份机

在各类金融犯罪题材的影片中,有一个必不可少的情节就是洗黑钱,反派利益熏心采取各种手段洗钱,警方不顾一切反洗钱。那银行在这里扮演什么角色呢?银行理应和警方一起身处反洗钱的前线,但最近美媒却爆出多家世界级银行涉嫌洗钱,多家世界级银行为罪犯们进行资金服务,这简直是电影都不会这么拍,但现实就发生了,这多家世界级银行都是哪些呢?一起来了解一下吧!

 

 

多家世界级银行涉嫌洗钱

 

多名美国银行业人士近期透露了一份机密文件,其中说,多家跨国银行在近20年中转移了大量非法资金。

 

该文件显示,许多银行无视反洗钱的规定,将大量非法现金转移给犯罪网络成员和一些犯罪分子。

 

其中5家为大型的跨国大银行,包括汇丰控股、渣打银行、摩根大通、德意志银行和纽约梅隆银行等。

 

据了解隶属于美国财政部的金融犯罪执法网络局(US Financial Crimes Enforcement Network,FinCEN)逾2500份文件泄露,其大部分是各大银行在2000年至2017年期间向FinCEN提交的“可疑活动报告”。

 

在金融监管的程序中,金融机构在发现可疑交易或潜在可疑活动时需要向金融监管机构提交“可疑活动报告”(SARs)。可疑活动报告反映了银行内部监管机构的关切,不一定是犯罪行为或其他不当行为的证据。不过,金融机构内部合规官会将超过2万亿美元的交易标记为可能的洗钱或其他犯罪活动。

 

这些机密文件显示,美国多家银行无视政府反洗钱行动,为犯罪网络成员和一些不法分子转移了巨额非法现金。

 

文件显示,尽管美国当局曾以未能阻止非法洗钱而对这五家全球性银行处以罚款,但这些金融机构并未收手,并一直在从强大而危险的不法分子那里获利。

 

其中,摩根大通涉案金额达5140亿美元、德意志银行涉案金额达1.3万亿美元、渣打银行达1661亿美元。

 

该报告显示,尽管洗钱行为会导致对银行的罚款,但未能制止非法洗钱行为,而这些金融机构却不受惩罚,并从强大而危险的罪犯身上获利。

 

值得一提的是,执行洗钱法的监管者很少起诉非法大型银行。

 

一般情况下,洗钱是通过壳公司在海外避税港注册的账户进行的,因此,这些账户的所有者可以向执法机构和税务机构隐瞒巨额资金。

 

 

这些世界级银行在洗钱中都做了什么

 

汇丰银行允许欺诈者将数百万美元赃款转移到世界各地;

 

摩根大通让一家不明身份的公司转移了超过10亿美元的资金,而后发现该公司的拥有者可能是黑手党头目、FBI十大通缉犯之一;

 

德意志银行涉嫌帮助犯罪组织、恐怖分子和毒贩洗钱;

 

巴克莱银行涉嫌为俄罗斯亿万富翁罗滕贝格开设秘密账户,帮助罗滕贝格逃离制裁、进行洗钱(2014年美国和欧盟对他实施了金融限制)。

 

值得注意的是,负责执行洗钱法的美国监管机构很少起诉违法的巨型银行,而且当局所采取的行动几乎不会影响到充斥在国际金融系统中的秘密交易、洗钱和金融犯罪活动。

 

洗钱资金常常在海外避税天堂注册的空壳公司所拥有的账户之间周转,使得这些账户的所有者能够向执法部门和税务机关隐瞒巨额资金。

 

分析显示,FinCEN档案中的银行定期向所谓的在保密管辖区注册的公司处理交易,而这些账户的最终所有者却不为人知。至少有20%的报告包含世界最大的离岸金融避风港之一英属维尔京群岛的客户,其他许多报告显示的客户地址则在英国、美国、塞浦路斯、阿拉伯联合酋长国、俄罗斯和瑞士等。

 

 

涉事银行均作出回应

 

受丑闻消息影响,欧美股市银行板块普遍大跌,并拖累大盘走势。截至当地时间周一收盘,欧洲斯托克600银行指数暴跌5.7%;汇丰银行和渣打银行在伦敦证券交易所的股价跌幅均超过5%,双双跌至二十年来低位;德意志银行在法兰克福证券交易所的股价大跌8.8%。标普500银行指数大跌3.35%,摩根大通收跌3.09%,纽约梅隆银行大跌4.08%。

 

在接受第一财经采访时,渣打银行集团媒体关系主管朱莉·吉布森(Julie Gibson)解释称,提交“可疑活动报告”,并不意味着客户存在犯罪行为;当银行发现某项交易中存在可疑情况时,就会按照当地监管要求,提交“可疑活动报告”。

 

汇丰银行则声明称,目前流传出来的材料“都是历史资料";在2017年底,美国司法部 "确定汇丰银行履行了所有义务"。

 

由于此次曝光的洗钱行为规模之大和金额之高,此事已引发多国监管机构注意。第一财经记者从英国金融行为监管局(Financial Conduct Authority)了解到,目前该局已对涉嫌民事和刑事违规的相关行为展开多项调查,预计在今年年底前将针对部分调查作出裁决。

 

近年来,各国都在不断加大反洗钱力度。仅在2017年—2020年,英国金融行为监管局便已因涉嫌洗钱或反洗钱不力等相关缘由,对德意志银行(罚款1.63亿英镑)、印度Canara银行(罚款89.61万英镑)、渣打银行(罚款1.022亿英镑)、德国商业银行(伦敦分行)(罚款3780万英镑)开出巨额罚单。

 

然而,丰厚的利润仍在激励个别机构铤而走险。反洗钱咨询机构AML Right Source指出,继续进行上述可疑交易,银行获取的利润,比违法成本还要高。

 

微信搜索:,关注公众号,即可了解更多相关最新消息!

 

特别声明:以上内容来源于编辑整理发布,如有不妥之处,请与我方联系删除处理。

本文【多家世界级银行涉嫌洗钱】转自网络,喜欢的朋友可以分享本文!

免责声明:本站内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。(QQ:422026368)

相关资讯
热门文章
周榜 月榜
1 10万鸭子出征灭蝗?没你想得那么容易!

要说2020年开年之所以魔幻,除了已经蔓延到全球的新冠疫情,还有就是传说中的4000亿蝗虫。...

2 向中国捐赠30000只羊的蒙古,是一个什么样的国家?

2月27日下午,中国和蒙古国两国领导人在人民大会堂举行了会谈。会谈结束后,蒙古国总统巴特图勒嘎递交了蒙方向中方赠送三万只羊的证书。...

3 美国进入紧急状态,民众陷入恐慌,超市大米被抢光

据美国方面媒体消息称,美国华盛顿州在2月29的时候报告了美国首例因为感染新型病毒而死亡的案例。目前华盛顿州已经宣布进入紧急状态,特朗普也同时宣布将会采取更多的应急措施来抵抗病毒蔓延。...

4 法德疫情第二波暴发的背后:都是意大利的“锅”?

3月2日,欧盟疾控中心(ECDC)将新冠肺炎疫情风险等级由“低等到中等”调整为“中等到高等”。欧盟委员会主席冯德莱恩称,“新冠病毒正在持续扩散中”。...

5 快讯!G7集团发布声明:承诺使用政策手段实现经济可持续增长

据美国消费者新闻与商业频道(CNBC)最新消息,七国集团(G7)周二(3日)上午发布声明称,“鉴于新冠肺炎对全球(经济)增长的潜在影响...

6 韩国新冠病例43天突破5000人,病死率0.6%接近武汉以外中国其他地区

韩国中央防疫对策本部3月3日通报,截至当天下午4时,韩国境内感染新冠病毒确诊病例增至5186例,较当天零时新增374例。这是韩国出现首例感染患者43天以来,病例数首次突破5000. ...

7 彭斯:疫情风险很低,没有限制美国境内旅行的建议

新冠肺炎疫情在美国本土加速蔓延。截至3月2日,美国11个州累计确诊100例,其中病死6例。华盛顿州一家养老院爆发聚集式感染。得州、加州已有城市宣布紧急状态。...

8 伊朗版“火神山”医院开建,革命卫队地面部队进入警戒状态

随着确诊病例不断增加,伊朗的防疫工作也正在如火如荼地推进。近日,伊朗多个城市开建专用于收治新冠病毒感染者的传染病医院。...

9 捷克新冠肺炎确诊病例新增1例 累计确诊5例

当地时间3月3日上午,捷克卫生部长亚当·沃伊捷赫宣布,捷克新增1名新冠肺炎确诊病例,目前境内累计感染人数上升至5人。五名感染者情况如下:...

10 伊朗抗疫新举措 出动30万疫情排查小组

近日,伊朗新冠肺炎疫情严峻,继8名伊朗官员感染新冠肺炎后,世卫组织驻伊朗办事处一名工作人员确诊。3月2日,世卫组织专家组携带物资抵达伊朗,协助伊朗对抗疫情。...

1 10万鸭子出征灭蝗?没你想得那么容易!

要说2020年开年之所以魔幻,除了已经蔓延到全球的新冠疫情,还有就是传说中的4000亿蝗虫。...

2 向中国捐赠30000只羊的蒙古,是一个什么样的国家?

2月27日下午,中国和蒙古国两国领导人在人民大会堂举行了会谈。会谈结束后,蒙古国总统巴特图勒嘎递交了蒙方向中方赠送三万只羊的证书。...

3 美国进入紧急状态,民众陷入恐慌,超市大米被抢光

据美国方面媒体消息称,美国华盛顿州在2月29的时候报告了美国首例因为感染新型病毒而死亡的案例。目前华盛顿州已经宣布进入紧急状态,特朗普也同时宣布将会采取更多的应急措施来抵抗病毒蔓延。...

4 法德疫情第二波暴发的背后:都是意大利的“锅”?

3月2日,欧盟疾控中心(ECDC)将新冠肺炎疫情风险等级由“低等到中等”调整为“中等到高等”。欧盟委员会主席冯德莱恩称,“新冠病毒正在持续扩散中”。...

5 快讯!G7集团发布声明:承诺使用政策手段实现经济可持续增长

据美国消费者新闻与商业频道(CNBC)最新消息,七国集团(G7)周二(3日)上午发布声明称,“鉴于新冠肺炎对全球(经济)增长的潜在影响...

6 韩国新冠病例43天突破5000人,病死率0.6%接近武汉以外中国其他地区

韩国中央防疫对策本部3月3日通报,截至当天下午4时,韩国境内感染新冠病毒确诊病例增至5186例,较当天零时新增374例。这是韩国出现首例感染患者43天以来,病例数首次突破5000. ...

7 彭斯:疫情风险很低,没有限制美国境内旅行的建议

新冠肺炎疫情在美国本土加速蔓延。截至3月2日,美国11个州累计确诊100例,其中病死6例。华盛顿州一家养老院爆发聚集式感染。得州、加州已有城市宣布紧急状态。...

8 伊朗版“火神山”医院开建,革命卫队地面部队进入警戒状态

随着确诊病例不断增加,伊朗的防疫工作也正在如火如荼地推进。近日,伊朗多个城市开建专用于收治新冠病毒感染者的传染病医院。...

9 捷克新冠肺炎确诊病例新增1例 累计确诊5例

当地时间3月3日上午,捷克卫生部长亚当·沃伊捷赫宣布,捷克新增1名新冠肺炎确诊病例,目前境内累计感染人数上升至5人。五名感染者情况如下:...

10 伊朗抗疫新举措 出动30万疫情排查小组

近日,伊朗新冠肺炎疫情严峻,继8名伊朗官员感染新冠肺炎后,世卫组织驻伊朗办事处一名工作人员确诊。3月2日,世卫组织专家组携带物资抵达伊朗,协助伊朗对抗疫情。...

首页 | 热点 | 国际 | 体育 | 财经 | 军事 | 科技 | 趣闻 | 旅游 | 养生 | 美食 | 娱乐 | 影视 | 游戏 | 手机站 | 蜘蛛地图 | 网站标签

免责声明:本站内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。(QQ:422026368)

备案号:粤ICP备12594912号-3 | 广告合作(QQ:422026368)